• Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс

Почти полмиллиарда рублей по «серым» схемам вывели новосибирцы за рубеж в 2017 году

09.02.2018 12:20 0

Почти полмиллиарда рублей по «серым» схемам вывели новосибирцы за рубеж в 2017 году

По данным таможенников, за 2017 г. сибиряки незаконно перевели за рубеж более 1 млрд рублей, причем более 450 млн рублей из них вывели из страны новосибирцы.

Каждое второе уголовное дело, заведенное по «серым» выводам валюты за пределы страны в прошлом году, было заведено именно в Новосибирске.

Таможня фиксирует также рост числа уголовных дел о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. За прошлый год из заграницы в Сибирский регион не вернулось более 3 млрд денежных единиц в рублевом эквиваленте, из них более 214 млн рублей вывели за границу и не вернули жители Новосибирска.

Как отмечают сибирские таможенники, при выводе денег за границу организаторы афер, как правило, используют подложные документы, регистрируя по ним фиктивные сделки в банках, либо уклоняются от обязанностей по репатриации денежных средств. В этом случае, для того чтобы нелегально вывести валюту из России, нарушители закона используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставных лиц. От лица этой компании заключается внешнеторговый контракт на поставку каких-либо товаров из-за рубежа. Обычно такие контракты оформляются на длительный срок.

Отечественная фирма-однодневка перечисляет средства в счет предоплаты за товар, который так и не ввозится в Россию. До истечения срока контракта такие компании не предпринимают каких-либо действий, для того чтобы вернуть свои средства, перечисленные за непоступивший товар.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Назван самый вероятный конец человеческой цивилизации

Последние новости