Нефть Brent
$75.17
+1.25%
1
По версии следствия, в 2014-2016 гг. 36-летний мужчина, а также двое его соучастников 32 и 39 лет создали в Новосибирске организованную преступную группу. Не имея лицензии Центробанка, они предлагали коммерческим фирмам услуги обналичивания. Для этого создавали фирмы-однодневки, на счета которых переводили деньги. Затем эти суммы обналичивались.
«С 2014 по 2016 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн. рублей, и получили преступный доход в сумме не менее 2 749 246 млн рублей», — сообщает новосибирское следствие.
Прокуратура уточняет — речь все-таки идет о сумме на два порядка меньшей — 2,7 млн рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Вскоре оно будет передано в суд.
